香港2016年12月22日電 /美通社/ -- 為中國與其他國家間跨境支付業務提供解決方案的領先提供商 -- 匯元通集團(Geoswift)已采用湯森路透(Thomson Reuters)的風險與合規解決方案 -- Transaction Monitoring、Screening Deployed 和 World-Check。此舉是對匯元通集團持續致力于確保其業務運營符合嚴格的監管框架和世界級監管標準的承諾的證明。
近幾年，由于在線支付日趨便捷，交易量顯著攀升。加上勢如破竹的技術趨勢，使得數字消費者市場不斷發展壯大。中國商務部表示，預計到2020年電子商務交易額將達到43.8萬億元，年增長率約為15%。[1]作為為所有與中國開展貿易往來的客戶提供一站式跨境支付托收與結算解決方案的提供商，匯元通集團完全能夠滿足電子商務、學費和旅行等關鍵細分行業的中國跨境交易不斷擴大的需求。
匯元通創始人兼首席執行官瞿曉川表示：“選用湯森路透的反洗錢(AML)解決方案可使我們具備世界級能力，完全滿足我們的合作伙伴與客戶所要求的全球銀行標準。重要的是，這項投資將讓我們的合作伙伴與客戶放心，在我們的服務中，合規和風險管理是重中之重。”
湯森路透金融市場及風險管理部門為交易監控提供強大的偵查、調查和解決工具，并采取以風險為基礎的情景驅動法應對洗錢、欺詐和市場濫用帶來的挑戰。
Transaction Monitoring 和 Screening Deployed 提供全方位全球性解決方案，讓匯元通能夠通過一個平臺快速高效地處理大量交易。該解決方案使用預置風險情景監控交易，確定并提醒與正常或預期行為不同的不尋常客戶活動模式。結合針對全球政界人士(PEP)以及高風險個人和機構的情報來源 World-Check，該解決方案可發現和報告可能隱藏在客戶賬戶交易活動中的風險。
湯森路透金融市場及風險管理亞太區董事總經理山吉夫-查德拉(Sanjeev Chatrath)說：“鑒于監管需求仍然是金融機構與公司必須面臨的一大問題，機構現在比任何時候都更需要工具、技術和操作來支持客戶盡職調查 -- 利用智能平臺和優質數據。我們很高興能夠與匯元通合作，提供他們所需的篩查解決方案。”
選用湯森路透的解決方案凸顯了匯元通集團持續致力于打造強大的監管基礎架構支持中國與其他國家之間的跨境交易增長同時保持數據完整性的承諾。為確保將國際合規標準在各業務部門貫徹落實的認真與負責，匯元通已成功面向其全球所有辦事處的員工執行合規培訓計劃。匯元通集團致力于提升合規和監管標準，以期高效、合規地實現進一步增長。
